Rp300 Triliun Dana Judi Online Mengalir di Jutaan Rekening, IAW Soroti Celah Perbankan Indonesia
- Dok. Istimewa
Iskandar juga menekankan perlunya pusat data terpadu antara PPATK, OJK, dan Bank Indonesia, serta pemutakhiran data penerima bansos bersama Kemensos dan Dukcapil.
Indikator Risiko Rekening Judi
Ada tiga tanda bahaya yang wajib diwaspadai yaitu Rekening dormant tiba-tiba aktif lalu langsung melakukan transfer dalam 10 menit. Kemudian Rekening menerima transfer dari lebih 100 sumber berbeda dalam waktu singkat.
Kemudian Rekening bansos menerima dana dari pihak yang tidak berkepentingan. “Rekening untuk perjudian adalah tulang punggung operasional sindikat, dan rekening tidak aktif menjadi amunisi cadangan,” tegas Iskandar.
Menurutnya, tanpa implementasi tegas dan komitmen moral dari perbankan, uang kotor akan terus mengalir. “Lembaga perbankan harus berdiri kukuh sebagai pagar pertama, bukan pintu belakang, dalam mencegah kejahatan finansial,” pungkasnya.
